الشروط والأحكام القياسية للمقاول
يتم إبرام شروط وأحكام المقاول ("الشروط") هذه بين شركة Project Global TH Co., Ltd. ("PGTH")، 117، Soi Somdet Phra Chao Tak Sin 30، Bukkhalo Sub District، Thon Buri District، Bangkok 3 والشخص أو الشركة المحدودة المذكورة في نطاق العمل المرتبط، والمشار إليها فيما يلي بـ "المقاول".
التعاريف
"التكليف" يعني التكليف المحدد في بيان العمل
"العميل" الذي سيتلقى الخدمات النهائية على النحو المفصل في بيان العمل
"الشروط" الاتفاقية التعاقدية بين الطرفين التي تم تكوينها من خلال توقيع بيان العمل (SOW) المرتبط (عبر الرابط في بيان العمل) بهذه الشروط والأحكام.
"المقاول" شركة محدودة أو فرد يعمل لحسابه الخاص
"الخدمات" التي وافق المقاول على تقديمها إلى PGTH
"SOW(s)" (بيان الأعمال) يعني أمر الشراء أو أي مستند آخر صادر عن PGTH إلى المقاول يؤكد مهمة المقاول مع العميل بما في ذلك التفاصيل المنصوص عليها في SOW. يرتبط SOW بهذه الشروط عبر رابط محدد في SOW.
"اليوم (الأيام)" هو يوم عمل لا يشمل العطلات الوطنية أو المصرفية أو عطلات نهاية الأسبوع (سيتم استخدام تقويم أيام العمل في تايلاند كمرجع دولي).
يُتفق على ما يلي:
1.الطلبات
1.1 سيتم تأكيد جميع الطلبات المقدمة من PGTH للمقاول من خلال بيان العمل (SOW) الذي يحدد التفاصيل الكاملة للخدمات الواردة في شروط وأحكام العمل هذه. يمكن أن يكون بيان العمل (SOW) في شكل بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو طلب توقيع إلكتروني من أحد موظفي PGTH.
1.2 يوافق المقاول على قبول البريد الإلكتروني كوسيلة يمكن لـ PGTH من خلالها التواصل بشأن متطلبات العمل والخدمات. سيتم إرسال جميع المراسلات التي تستخدم هذه الوسيلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمه المقاول عند التسجيل.
2.العلاقة
العلاقة بين المقاول والمشروع العالمي
2.1 ستستعين PGTH بخدمات المقاول على أساس الطلب فقط. وسيؤدي ذلك إلى تنفيذ العمل على مدار ساعات أو أيام عمل متنوعة حسب المتطلبات المحددة في نطاق العمل.
2.2 لن يُعتبر المقاول في أي وقت من الأوقات موظفًا لدى PGTH أو أي عميل من عملاء PGTH، ولن يُعامل على هذا الأساس. لن تعتبر PGTH أو المقاول شراكتهما "حصريّة" وبالتالي لن يتمتع أي منهما بمكانة تفضيلية.
2.3 من المفهوم أن المقاول سيكون عاملاً مستقلاً أو شركة محدودة. وبناءً على ذلك، لن تكون PGTH مسؤولة في أي وقت عن أي ضرائب محلية على العمل أو التزامات التأمين الوطني (أو ما يعادلها محلياً) التي تقع على عاتق المقاول نتيجة إنجاز أي عمل لـ PGTH وفقاً لهذه الشروط والأحكام.
علاقة التبعية
2.4 يجوز للمقاول تلقي طلب مباشر من العميل بشأن المكان المطلوب فيه تقديم الخدمات. سيتم تأكيد جميع الطلبات في بيان العمل الذي سترسله PGTH. سيقوم المقاول بتقديم القصص والمراسلات مباشرة إلى العميل.
3.النفقات
3.1 للحصول على معلومات تفصيلية، يرجى الرجوع إلى بيان العمل وسياسة النفقات المرفقين بهذه الشروط.
3.2 يجب تقديم مطالبات النفقات الدقيقة قبل نهاية الشهر للدفع في الشهر التالي.
4.ضمان المقاول والتعويض
4.1 يدرك المقاول أن مهمة PGTH هي تقديم "خدمة تتسم بالنزاهة والاحترافية" ويوافق على الاطلاع على جميع إجراءات PGTH وتعليمات العمل والامتثال لها، والتي تشكل جزءًا من التزامها بتقديم أعلى مستويات الجودة والخدمة للعملاء.
4.2 يتعهد المقاول بتعويض PGTH وحمايتها من:
أ) أي مطالبات مقدمة ضد PGTH من قبل أي طرف ثالث (بما في ذلك، لتجنب الشك، أي عميل لـ PGTH أو أي شخص يعمل لدى ذلك العميل) تتعلق بالطلب المحدد في SOW، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع التكاليف والأضرار والرسوم والأحكام والمصروفات والمسؤوليات التي تتكبدها PGTH فيما يتعلق بأي مطالبة من هذا القبيل.
ب) جميع الإجراءات والقضايا والتكاليف والمطالبات والطلبات والأحكام والغرامات والأوامر والمسؤوليات التي تنشأ فيما يتعلق بتقديم المقاول للخدمة وفقًا لبيان العمل.
5. شروط الدفع
5.1 سيقوم المقاول بإصدار فواتير إلى PGTH على أساس شهري. ستقوم PGTH بدفع الفواتير في غضون 7 أيام في الحالات التالية:
أ) تم استلام جدول زمني معتمد ومطابق لفاتورة المقاول الخاصة بالأعمال المعتمدة والمقبولة على النحو المبين في بيان العمل.
ب) يتم استلام الفاتورة وجدول الدوام المعتمد بحلول يوم الاثنين الأول من الأسبوع الأول الكامل من أي شهر.
5.2 يحق لشركة PGTH حجب أو تخفيض أي مدفوعات مستحقة للمقاول فيما يتعلق بما يلي:
أ) أي مسؤولية تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن خرق المقاول لأي بند من بنود شروط وأحكام العمل هذه، على النحو الذي أخطرت به PGTH المقاول كتابيًا؛
ب) أي أضرار تتكبدها PGTH ويتم إخطار المقاول بها كتابةً وفقاً للبند 2 من شروط وأحكام العمل هذه؛
ج) إقرار المقاولين (سواء بمذكرة ائتمان أو تأكيد شفهي أو كتابي) بأن PGTH يحق لها حجب أو تخفيض الدفع؛
د.) أي حالة يتعين فيها على PGTH سداد مبلغ إلى طرف ثالث نتيجة لخرق المقاول لهذه الشروط والأحكام التجارية.
5.3 لن تقوم PGTH بدفع الفواتير التي يقدمها المقاول بعد مرور 60 يومًا على الانتهاء من المشروع.
6. السعر
السعر المتفق عليه بين الطرفين للخدمات المتعاقد عليها من الباطن مذكور في بيان العمل.
7. الإنهاء
7.1 يجوز لأي من الطرفين إنهاء التكليف بإخطار الطرف الآخر خطياً خلال الفترة المحددة في بيان العمل.
7.2 على الرغم من البنود الفرعية 7.1 و 7.5 من هذه الشروط، يجوز لشركة PGTH، عند طلب العميل، أن تطلب من المقاول، دون إشعار مسبق ودون تحمل أي مسؤولية، التوقف عن العمل في أي مهمة في أي وقت، في الحالات التالية:
أ) قام المقاول بخرق القواعد واللوائح والسياسات المطبقة على موظفي العميل والتي تنطبق على المقاولين المستقلين؛
ب) يعتقد العميل بشكل معقول أن المقاول لم يلتزم بأي شرط من شروط السرية المطبقة على المقاول من وقت لآخر؛
ج) أصبح المقاول معسراً أو تم حله أو خضع لطلب تصفية؛
د) لأي سبب من الأسباب، يثبت المقاول أنه غير مرضٍ للعميل.
7.3 إن عدم قيام المقاول بإرسال إشعار الإنهاء كما هو مطلوب في نطاق العمل يشكل خرقًا للعقد ويمنح PGTH الحق في المطالبة بتعويضات عن مدة فترة الإشعار المخالفة من المقاول عن أي خسارة ناتجة تكبدتها PGTH.
7.4 إذا تعذر على المقاول لأي سبب من الأسباب تقديم الخدمات الخاصة بمهمة ما، يجب على المقاول إبلاغ PGTH في موعد أقصاه الساعة 8:00 صباحًا من اليوم الأول للغياب حتى يتسنى اتخاذ ترتيبات بديلة.
7.5 يقر المقاول بأن استمرار المهمة يخضع ويشترط باستمرار العقد المبرم بين PGTH والعميل. في حالة إنهاء العقد بين PGTH والعميل لأي سبب من الأسباب، تتوقف المهمة على الفور دون أي مسؤولية على PGTH.
8. الاتفاق الكامل
8.1 هذه الاتفاقية هي الاتفاقية الكاملة بين الطرفين وأي شروط وأحكام خاصة محددة في بيان العمل. يجب أن تكون جميع التغييرات على هذه الاتفاقية مكتوبة ومتفق عليها بين الطرفين.
8.2 إذا اعتبرت أي محكمة أو سلطة مختصة أخرى أن أي بند من بنود شروط وأحكام العمل هذه غير صالح أو غير قابل للتنفيذ كليًا أو جزئيًا، فإن صلاحية البنود الأخرى من شروط وأحكام العمل هذه وبقية البنود المعنية لا تتأثر بذلك.
9- السرية
9.1 بموجب هذا العقد، قد يتم إطلاع المقاول من وقت لآخر على معلومات سرية.
9.2 تعتبر PGTH الفئات التالية من المعلومات أمثلة على المواد التي تعتبر سرية:
أ) قوائم العملاء أو الأسماء الفردية
ب) هيكل الأسعار والمعدلات
ج) اتفاقيات الموردين
د) التطورات التقنية
هـ) سجلات الموظفين والسجلات المالية
و) المحتوى المكتوب الذي ينتجه المقاول لأي عميل
ز) تعليمات من العملاء أو PGTH إلى المقاول
القائمة أعلاه هي دليل إرشادي وليست شاملة.
9.3 كشرط من شروط هذا العقد، لن يقوم المقاول، خلال مدة سريان هذا العقد أو بعد انتهائه، بالكشف عن أي معلومات سرية أو مالية أو غيرها من المعلومات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلومات المشار إليها في الفقرة 9.2، أو أي منتجات أو أنظمة أخرى تابعة لشركة PGTH أو شركتها الأم أو الشركات التابعة لها أو أي منظمة أو فرد آخر يتعاملون معهم في إطار عملهم، أو الاستفادة منها أو استخدامها بأي شكل من الأشكال.
9.4 جميع الملاحظات والمذكرات أو أي مواد أخرى تتعلق بأعمال PGTH تظل ملكًا لـ PGTH ويجب إعادتها مع أي نسخ إلى PGTH عند الطلب وفي حالة إنهاء هذا العقد.
9.5 يوجه انتباه المقاول إلى قانون حماية البيانات الشخصية في تايلاند (PDPA). يجب اعتبار أي بيانات تتعلق بأفراد أحياء، سواء كانوا موظفين لدى PGTH أم لا، والتي يتم معالجتها أو الاحتفاظ بها من قبل المقاول أثناء أعمال PGTH، سرية. ولا يجوز الكشف عنها لأي شخص غير مصرح له أو استخدامها لأي غرض لم يتم تسجيله بموجب القانون المذكور أعلاه.
10. عدم التنازل
10.1 لا يعتبر تنازل PGTH عن انتهاك أحد أحكام شروط وأحكام العمل هذه تنازلاً عن انتهاك لاحق لنفس الحكم أو لحكم آخر؛
10.2 لا تخل حقوق إنهاء شروط وأحكام العمل المنصوص عليها في البند 8 بأي حق أو تعويض آخر لـ PGTH فيما يتعلق بالخرق المعني أو أي خرق آخر؛
10.3 عند إنهاء شروط وأحكام العمل هذه لأي سبب من الأسباب، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في شروط وأحكام العمل هذه وأي حقوق أو التزامات متراكمة قبل الإنهاء، لن يكون لأي من الطرفين أي التزامات أخرى تجاه الطرف الآخر بموجب شروط وأحكام العمل هذه.
11. المسؤولية الشخصية / التغطية التأمينية
11.1 لن توفر PGTH للمقاول أي تغطية تأمينية مثل التأمين ضد الأخطاء المهنية أو المسؤولية العامة أو السفر أو التأمين الطبي أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.
11.2 يجب على المقاول أن يحصل على تأمين كافٍ ضد المسؤولية المهنية والمسؤولية العامة من شركة تأمين مرموقة ويحافظ عليه، ويجب عليه أن يضمن حصول موظفيه على مثل هذا التأمين والحفاظ عليه. يجب على المقاول وموظفيه، عند الطلب، أن يقدموا على الفور إلى PGTH وثائق التأمين هذه وإيصالات الأقساط وشهادات التأمين. يجب على المقاول، حيثما أمكن، أن يخطر شركات التأمين الخاصة به بمصالحه في وثائق التأمين الخاصة به.
11.3 المخاطر التي سيتم تغطيتها هي كما يلي:
أ) ما لا يقل عن 210,388,402 بات تايلاندي أو ما يعادلها بالعملة المحلية عن الخسائر المتكبدة بسبب الوفاة أو الإصابة الشخصية التي لحقت بالمقاول أو الموظفين أو أي طرف ثالث أثناء أداء الخدمات المطلوبة بموجب هذا العقد؛
ب) ما لا يقل عن 210,388,402 بات تايلاندي أو ما يعادله بالعملة المحلية لأي مطالبات من قبل أي طرف ثالث قد تصبح PGTH أو العميل مسؤولين عنها نتيجة لأي فعل أو إهمال من جانب المقاول في تقديم الخدمات المطلوبة بموجب هذه الشروط، بما في ذلك أي مطالبة قد تكون لـ PGTH أو العميل بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتعلق بأداء هذه الخدمات.
11.4 يجب على المقاول (ويجب عليه أن يضمن أن جميع الموظفين) الامتثال لجميع المعايير المعقولة للصحة والسلامة والامتثال لإجراءات الصحة والسلامة السارية لدى العميل في المقر الذي يتم فيه تنفيذ الخدمات، وضمان أن يبلغ الموظفون المقاول بأي ممارسات عمل غير آمنة، والتي سيكون المقاول ملزماً بمعالجتها، شريطة أن يقوم المقاول بإبلاغ PGTH والتشاور معها قبل الاتصال بالعميل بشأن هذه المسألة.
11.5 يتحمل المقاول المسؤولية عن جميع الخسائر والمسؤوليات والتكاليف (بما في ذلك التكاليف القانونية المعقولة) والأضرار أو النفقات الناشئة عن أي إهمال أو تهور أو تقصير أو إخلال فيما يتعلق بتقديم الخدمات من قبل المقاول وموظفيه و/أو أي بديل يتم تعيينه بموجب هذه الشروط، ويقوم بتعويض PGTH عن ذلك.
12. الوضع والالتزام الضريبي
12.1 يقر المقاول بأنه يعمل كمقاول مستقل، ويقر المقاول، ويجب أن يحرص على أن يقر موظفوه، بأن لا شيء في هذه الشروط يشكل أو يوحي بعلاقة موظف أو وكيل أو مدير أو شريك لـ PGTH و/أو العميل؛ وبالتالي فإن المقاول والموظفين غير مؤهلين للحصول على المزايا التي تقدمها PGTH أو العميل.
12.2 تشكل هذه الاتفاقية عقدًا لتقديم الخدمات وليس عقد عمل، وبالتالي يكون المقاول مسؤولاً مسؤولية كاملة عن PGTH ويقوم بتعويضها فيما يتعلق بما يلي:
أ) أي ضريبة دخل أو اشتراكات قانونية أخرى (مكافئة محلية) وأي التزامات أو خصومات أو اشتراكات أو تقييمات أو مطالبات أخرى تنشأ عن أو تتعلق بأداء الخدمات أو أي مدفوعات أو مزايا يتلقاها الفرد فيما يتعلق بالخدمات، حيث لا يحظر القانون استردادها. كما يتعهد المقاول بتعويض PGTH عن جميع التكاليف والمصروفات المعقولة وأي غرامات أو جزاءات أو فوائد تتكبدها أو تدفعها PGTH فيما يتعلق أو نتيجة لأي التزامات أو خصومات أو مساهمات أو تقييمات أو مطالبات من هذا القبيل؛
ب) أي مسؤولية تنشأ عن أي مطالبة متعلقة بالعمل أو أي مطالبة تستند إلى وضع العامل (بما في ذلك التكاليف والمصروفات المعقولة) التي يرفعها الفرد أو أي بديل ضد PGTHarising من أو فيما يتعلق بتقديم الخدمات.
12.3 يجوز لشركة PGTH، حسب اختيارها، الوفاء بهذا التعويض (كليًا أو جزئيًا) عن طريق خصمه من المدفوعات المستحقة للمقاول.
12.4 لا يملك المقاول ولا أي من موظفيه الصلاحية، ويجب على المقاول ألا يقوم، ويجب عليه أن يضمن ألا يقوم أي من موظفيه، بإصدار أي تعهدات أو تحمل أي مسؤولية أو الدخول في أي عقود أو ترتيبات تشمل PGTH أو العميل في أي التزامات مالية أو غيرها.
12.5 لا تعين هذه الشروط المقاول أو الموظفين كوكلاء لـ PGTH أو العميل، ولا تنشئ أي شراكة أو مشروع مشترك أو تعمل بأي شكل من الأشكال على إنشاء أي التزام على PGTH أو العميل فيما يتعلق بأي مسؤولية للمقاول أو الموظفين.
12.6 يتعهد المقاول بتعويض PGTH و/أو العميل عن أي مطالبات قد يرفعها ضد أي منهما أي شخص أو شركة أو مؤسسة أو وكالة حكومية فيما يتعلق بتقديم الخدمات من قبل المقاول بموجب هذه الشروط.
12.7 لا تشكل هذه الشروط عقد عمل لأي غرض كان، وسيكون المقاول مسؤولاً وحده عن اشتراكات التأمين الوطني لأي موظف، وعن جميع أو أي ضرائب مستحقة الدفع فيما يتعلق بالرسوم والتعويضات المدفوعة بموجب هذه الشروط، وسيقوم بتعويض PGTH و/أو العميل عن أي مطالبات قد ترفعها السلطات المختصة ضد أي منهما.
12.8 خلال فترة سريان هذه الشروط، يتعهد المقاول، ويضمن أن موظفيه (ما لم يمنعهم حادث أو مرض) يكرسون وقتهم واهتمامهم وقدراتهم لأعمال PGTH بالقدر اللازم لتقديم خدماتهم على النحو السليم بصفة مقاول أو موظفين. ومع ذلك، لن يمنع هذا المقاول أو موظفيه من العمل في وظيفة مماثلة أو أي وظيفة أخرى لأي شخص أو شركة أو مؤسسة أخرى (ولكن مع مراعاة بنود السرية والقيود الواردة في هذه الشروط).
12.9 لا يجوز للمقاول، ويجب عليه أن يضمن عدم قيام أي من موظفيه، بتقديم أي توصيات إلى العميل من شأنها أن تفيد أو تشمل أي طرف ثالث يكون للمقاول أو موظفيه أو أي شخص مرتبط بأي منهما مصلحة مالية أو مادية فيه، ما لم يتم الكشف عن هذه المصلحة بالكامل إلى PGTH والعميل وتقديم موافقة خطية من PGTH. جميع الحمايات التعاقدية الممنوحة أو المحجوزة في هذه الشروط من قبل PGTH، بما في ذلك الضمانات، وحدود المسؤولية، والتعويضات، والتعويضات، والسرية، ستعود بالفائدة على العميل وتكون لصالحه.
12.10 تخضع هذه الشروط وأي نزاع أو مطالبة (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية) الناشئة عن أو المتعلقة بها أو بموضوعها أو تشكيلها لقانون تايلاند وتفسر وفقًا له.
12.11 يوافق كل طرف بشكل لا رجعة فيه على أن المحاكم التايلاندية لها الاختصاص الحصري في تسوية أي نزاع أو مطالبة (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية) الناشئة عن أو المتعلقة بهذه الشروط أو موضوعها أو تشكيلها.
الجدول 1
الإفصاح الجنائي / السرية / قانون حماية البيانات الشخصية
يجب أن يتم ملؤها من قبل جميع موظفي المقاول الذين سيطلعون على بيانات العميل أو يدخلون إلى مقره
يجب على المقاول الإفصاح عن أي إدانات جنائية سابقة أو معلقة قبل بدء أي تعاقد بموجب هذه الاتفاقية. ويشكل هذا الإفصاح جزءًا من إقرارات المقاول وضماناته للشركة. ويجب التعامل مع جميع المعلومات المكشوفة بسرية تامة، ويجب جمعها واستخدامها والكشف عنها ومعالجتها لغرض تقييم مدى ملاءمة المقاول للتعاقد فقط.
ستتعامل شركة Project Global TH Co., Ltd. مع جميع هذه المعلومات وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية B.E. 2562 (2019) في تايلاند ("PDPA") وأي قوانين ولوائح أخرى سارية في تايلاند.
قد تتحقق شركة Project Global TH Co., Ltd. من دقة المعلومات المكشوفة مع الشرطة الملكية التايلاندية أو مكتب قسم السجلات الجنائية أو غيرها من السلطات المختصة ذات الصلة فقط بعد أن يتم اختيار المقاول أو التعاقد معه بشكل مشروط، وفقط بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة ومستنيرة من المقاول، كما هو مطلوب بموجب قانون حماية البيانات الشخصية (PDPA).
أي إخفاق في الكشف عن السجل الجنائي ذي الصلة، أو أي تحريف أو إغفال متعمد من قبل المقاول، يشكل خرقًا جوهريًا لهذه الاتفاقية وقد يؤدي إلى الإنهاء الفوري للعقد، ومصادرة أو حجب التعويض عن المخرجات غير المكتملة أو المرفوضة، وأي تعويضات أخرى متاحة بموجب القانون المعمول به أو هذه الاتفاقية.
تقر شركة Project Global TH Co., Ltd. بأن أي سجل جنائي يتم الكشف عنه سيتم تقييمه على أساس كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة وخطورتها، والوقت المنقضي منذ الإدانة أو الجريمة المزعومة، وصلة الجريمة بالوظيفة، وأي دليل على إعادة التأهيل أو حسن السلوك، والظروف العامة. يجب إجراء هذا التقييم بشكل عادل ووفقًا للقوانين المعمول بها في تايلاند، بما في ذلك قانون حماية البيانات الشخصية B.E. 2562 (2019).
هل لديك أي إدانات جنائية أو قضايا جنائية معلقة بخلاف تلك التي تم شطبها أو حجبها أو التي لا يلزم الكشف عنها بموجب القانون المعمول به؟
إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكرها في بيان العمل المرتبط
السرية
بصفتي مورداً لشركة PGTH، سأقوم بما يلي:
- الحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بنتائج العمل، وحقوق الملكية الفكرية في نتائج العمل، وأعمال وشؤون PGTH أو العميل أو أي عميل آخر لـ PGTH (بما في ذلك، لتجنب الشك، معدلات الدفع) ("المعلومات السرية") التي قد تصبح معروفة لي فيما يتعلق بتقديم الخدمات.
- عدم استخدام أي معلومات سرية إلا لأغراض أداء الخدمات.
- الدخول دون تأخير في أي وجميع التنازلات عن حقوق الملكية الفكرية (المتعلقة بنتائج العمل) أو تعهدات السرية التي قد تطلب مني PGTH أو العميل الدخول فيها.
- لا يجوز إزالة أي مواد تحتوي على معلومات سرية من مقر العميل دون الحصول على إذن كتابي صريح من العميل.
- بناءً على الطلب، إعادة جميع المواد التي في حوزتي أو تحت سيطرتي والتي تخص العميل أو PGTH و/أو تحتوي على معلومات سرية إلى PGTH (أو حسب توجيهات PGTH).
قانون حماية البيانات الشخصية (PDPA)
يحكم قانون حماية البيانات الشخصية B.E. 2562 (2019) ("PDPA") جمع البيانات الشخصية واستخدامها والكشف عنها ومعالجتها في تايلاند. PGTH مسؤولة عن ضمان دقة البيانات الشخصية التي يتم جمعها ومعالجتها وملاءمتها، وتحديثها عند الضرورة. يجب جمع جميع البيانات الشخصية واستخدامها والكشف عنها ومعالجتها بشكل قانوني وعادل ولأغراض محددة ومشروعة، وفقًا للالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية (PDPA) والقوانين الأخرى المعمول بها في تايلاند.
بصفتك مقاولًا، يحق لك طلب الوصول إلى بياناتك الشخصية التي بحوزة PGTH أو تحت سيطرتها، وتصحيحها، وحذفها أو تقييد معالجتها، حسب الاقتضاء، وفقًا للشروط والقيود المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية (PDPA).
لتمكين PGTH من إطلاعك على آخر المستجدات فيما يتعلق بالالتزامات والمهام والشؤون الإدارية أو غيرها من الأغراض التجارية المشروعة، تطلب PGTH موافقتك على الاتصال بك عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الهاتف أو غيرها من قنوات الاتصال الإلكترونية. يرجى الإشارة إلى موافقتك أدناه لتفويض PGTH بالاتصال بك عبر قنوات الاتصال هذه.
إعلان الإفصاح
وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية B.E. 2562 (2019) في تايلاند ("PDPA")، أوافق بموجب هذا صراحةً وعن علم على ما يلي:
(أ) قيام PGTH بجمع واستخدام والكشف عن المعلومات ذات الصلة الواردة في ملف الموظفين الخاص بي أو سجلات المقاولين إلى الموظفين أو الشركات التابعة أو العملاء المعتمدين لدى PGTH لأغراض تجارية أو تعاقدية أو امتثالية مشروعة حصراً؛
(ب) PGTH و/أو العميل للتحقق، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي معلومات قدمتها فيما يتعلق بطلب التوظيف أو التعيين أو السجلات الشخصية، بما في ذلك من خلال التحقق من الخلفية أو التحقق من المراجع، إلى الحد المسموح به بموجب القانون المعمول به؛
(ج) حيثما ينطبق ذلك، تحتفظ PGTH بنسخ من سجلات التحقق من خلفيتي، وشهادات السجل الجنائي، أو الوثائق المماثلة لأغراض الامتثال، والتدقيق، وإدارة المخاطر، أو الأغراض القانونية، وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية (PDPA).
يجب جمع جميع البيانات الشخصية واستخدامها والكشف عنها ومعالجتها وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية (PDPA) والقوانين الأخرى المعمول بها في تايلاند، ويجب أن تقتصر على الأغراض الضرورية والمتناسبة بشكل معقول مع ارتباطي أو عملي مع PGTH.
الجدول 2
المعايير والضمانات
يجب أن يتم ملؤها من قبل جميع موظفي المقاول الذين سيطلعون على بيانات العميل أو يدخلون إلى مقره
ميثاق الجودة
لتقديم أفضل خدمة لك ولعملائنا، نطلب من جميع العاملين معنا الموافقة على الشروط التالية:
- تمثيل نفسك و PGTH بطريقة مهذبة ومهنية؛
- احترم زملائك والمفوضين بغض النظر عن الجنس أو العمر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، وفقًا لسياسة تكافؤ الفرص التي نتبعها؛
- احترم في جميع الأوقات قواعد العميل ولوائحه وسياساته المطبقة على المقاولين المستقلين؛
- الالتزام بشروط وأحكام العقد الخاص بك؛
- أبلغنا بأي نزاعات أو مشكلات في أقرب وقت ممكن.
بيان السياسة العامة بشأن تكافؤ الفرص
التنوع وتكافؤ الفرص يتعلقان بالصفات البشرية التي تختلف عن صفاتنا وتقع خارج نطاق المجموعات التي ننتمي إليها. لا يشمل التنوع العرق والإثنية والجنس فحسب، بل يشمل أيضًا القدرة/الإعاقة والتعليم والعمر والطبقة الاجتماعية والعديد من الاختلافات الأخرى.
تلتزم PGTH بسياسة تكافؤ الفرص للجميع. نحن لا نميز على أساس العرق أو اللون أو العقيدة أو الأصل العرقي أو القومي أو على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الإعاقة أو العمر.
تقع على عاتق جميع ممثلي PGTH مسؤولية محددة تتمثل في ضمان التنفيذ الكامل لهذه السياسة، وأن يكونوا على دراية بمسؤولياتهم والالتزامات القانونية التي تقع على عاتقهم وعلى عاتق هذه الشركة. سيلتزم جميع ممثلي PGTH بالتشريعات المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس والعرق. سيُعتبر التمييز ضد أي شخص على أساس أصله العرقي أو جنسه أو حالته الاجتماعية سلوكًا خطيرًا وقد يؤدي إلى الفصل من العمل.
ملكية الشركة وحقوق النشر
جميع المواد المكتوبة، سواء كانت موجودة على ورق أو إلكترونياً أو مغناطيسياً، والتي تم إنشاؤها أو الحصول عليها من قبلك خلال مدة عقدك معنا، هي ملك لعميلنا، وحيثما كان ذلك مناسباً، فهي ملكية فكرية للعميل أو لنا. عند إنهاء عقدك معنا، أو في أي وقت آخر عند الطلب، يجب عليك إعادة أي مواد من هذا القبيل في حوزتك إلينا.
أي عمل تنتجه وتقدمه إلى العميل يكون ملكًا للعميل. أي عمل تنتجه وتقدمه إلى العميل هو عمل تم إنجازه بموجب قوانين حقوق النشر المعمول بها، وبتكليف خاص من العميل. أي مساهمة تقدمها في العمل وجميع الحقوق والملكية والمصالح في حقوق النشر الخاصة به تكون ملكية حصرية للعميل ويتم حمايتها بحقوق النشر باسم العميل فقط. إلى الحد الذي لا يعتبر فيه العمل عملاً مأجوراً، فإنك تمنح العميل ملكية هذا العمل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، جميع حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية. تشمل هذه الحقوق، على سبيل المثال لا الحصر، الحق الوحيد والحصري في طباعة العمل ونشره وبيعه ونسخه وتوزيعه ومنح الآخرين ترخيصًا لاستخدامه بأي شكل أو وسيلة، حاليًا أو في المستقبل، أو بأي لغة، طوال مدة حقوق النشر فيه وفي جميع أنحاء العالم.
حماية كلمة المرور
تعد كلمات المرور جانبًا مهمًا من جوانب أمن الكمبيوتر. قد يؤدي اختيار كلمة مرور غير مناسبة إلى وصول غير مصرح به و/أو استغلال موارد الشركة. يتحمل جميع المقاولين الذين لديهم حق الوصول إلى أنظمة الشركة مسؤولية اتخاذ الخطوات المناسبة لاختيار كلمات المرور الخاصة بهم وتأمينها. لا يجوز مشاركة كلمات المرور مع أي شخص. يجب التعامل مع جميع كلمات المرور على أنها معلومات حساسة وسرية.
المراقبة
نحتفظ بالحق في مراقبة جميع أنشطة البريد الإلكتروني/الرسائل الفورية والإنترنت على شبكة PGTH أو شبكة العميل من قبلك لغرض ضمان الامتثال لسياساتنا وإجراءاتنا وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وأنت توافق بموجب هذا على هذه المراقبة. قد تُستخدم المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال هذه المراقبة كدليل في الإجراءات التأديبية.
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
لا يجوز نشر أي موضوع أو مادة متعلقة بالعمل قد تكشف عن هوية أي فرد من العملاء أو زملاء العمل، مما قد يؤثر سلبًا على الشركة أو العميل أو علاقتنا مع أي عميل، على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا يعني أنه لا يجوز نشر أي موضوعات متعلقة بالعمل على أي من هذه المواقع في أي وقت سواء أثناء ساعات العمل أو خارجها، ويشمل ذلك الوصول عبر أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول.
سياسة مكافحة الرشوة / الإبلاغ عن المخالفات وسياسة التحرش الشخصي
يجب أن يملأها جميع موظفي المقاول الذين سيطلعون على بيانات العميل أو يدخلون إلى مقره
سياسة مكافحة الرشوة
الرشوة جريمة جنائية. تحظر الشركة أي شكل من أشكال الرشوة. نطلب من جميع المرتبطين بأعمالنا الامتثال لأعلى المعايير الأخلاقية وقوانين مكافحة الرشوة المعمول بها. النزاهة والشفافية في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ونحن نتبنى موقفًا صارمًا تجاه أي نوع من أنواع الفساد، سواء ارتكبها شركاء أو أطراف ثالثة تعمل لصالح الشركة أو نيابة عنها.
السياسة
يحظر على أي شريك أو شخص يعمل نيابة عنا، بشكل مباشر أو غير مباشر، عرض أو تقديم أو طلب أو قبول أي رشوة، مثل هدية أو قرض أو دفعة أو مكافأة أو ميزة، سواء نقدًا أو بأي شكل آخر من أشكال الإغراء، إلى أو من أي شخص أو شركة من أجل الحصول على ميزة تجارية أو تعاقدية أو تنظيمية للشركة، أو من أجل الحصول على أي ميزة شخصية لفرد أو أي شخص مرتبط بهذا الفرد بطريقة غير أخلاقية.
الشك
إذا اشتبهنا في أنك ارتكبت جريمة رشوة أو محاولة رشوة، فسيتم إجراء تحقيق، ووفقًا لإجراءاتنا التأديبية، قد يؤدي ذلك إلى إنهاء علاقتنا التجارية معك.
الإبلاغ
إذا كنت، بصفتك شريكًا أو شخصًا يعمل نيابة عنا، تشك في وقوع فعل رشوة أو محاولة رشوة، حتى لو لم تكن متورطًا شخصيًا، فيُتوقع منك إبلاغ جهة الاتصال الخاصة بك في PGTH. قد يُطلب منك تقديم تقرير مكتوب عن الأحداث.
الهدايا والضيافة
نحن ندرك أن تقديم وتلقي الهدايا والضيافة كعربون صداقة أو تقدير دون توقع أي مقابل قد يحدث، أو حتى يكون أمراً شائعاً، في صناعتنا. ولا يشكل ذلك رشوة إذا كان متناسباً ومسجلاً بشكل صحيح. ونظراً للتغير المستمر في القوانين، فإن هذه السياسة قابلة للمراجعة وتحتفظ الشركة بالحق في تعديلها دون إشعار مسبق.
سياسة الإبلاغ عن المخالفات
في ظل ظروف معينة، يتم حماية الموظفين من التعرض لأي ضرر أو إنهاء خدمتهم إذا قاموا بالإفصاح عن معلومات تتعلق بالمنظمات التي يعملون بها.
الإفصاحات المؤهلة
- يحدد القانون بعض الإفصاحات على أنها "إفصاحات مؤهلة". ويُقصد بـ "الإفصاح المؤهل" الإفصاح عن معلومات يعتقد الشريك بصدق وبشكل معقول أنها تخدم المصلحة العامة وتُظهر أن الشركة قد ارتكبت "إخفاقًا ذي صلة" من خلال:
- ارتكاب جريمة جنائية؛
- عدم الامتثال لالتزام قانوني؛
- إجهاض العدالة؛
- تعريض صحة وسلامة الفرد للخطر؛
- الأضرار البيئية؛ أو
- إخفاء أي معلومات تتعلق بما ورد أعلاه.
- يمكن أن تكون هذه الأفعال في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، بحيث يكون الإفصاح مؤهلاً، على سبيل المثال، إذا كان يتعلق بأضرار بيئية حدثت أو تحدث أو من المحتمل أن تحدث. ستأخذ الشركة على محمل الجد أي مخاوف قد تثيرها فيما يتعلق بالمسائل المذكورة أعلاه.
- نحن نشجعك على استخدام هذا الإجراء إذا كنت قلقًا بشأن أي مخالفات في العمل. ومع ذلك، إذا تم اللجوء إلى هذا الإجراء لأسباب خبيثة أو لمتابعة ثأر شخصي، فستكون عرضة لإنهاء العقد على الفور أو عقوبة تأديبية أقل حسبما تقتضي الظروف.
الجدول 3
الإجراء
- في البداية، يجب عليك إبلاغ مدير حسابك أو مدير الشركة بأي مخاوف قد تكون لديك، وسوف يتعامل مع الأمر بسرية تامة. إذا لم تكن راضياً عن التفسير أو السبب المقدم لك، فيجب عليك رفع الأمر إلى المنظمة الرسمية أو الهيئة التنظيمية المختصة.
- إذا لم تبلغ مدير حسابك أو دليل الشركة عن مخاوفك، فيجب عليك إبلاغها مباشرة إلى المنظمة أو الهيئة المختصة.
العلاج من قبل الآخرين
لا يُقبل التسلط أو التحرش أو أي معاملة ضارة أخرى تجاه زميل قام بالإفصاح عن معلومات مؤهلة. سيخضع أي شخص يثبت أنه تصرف بهذه الطريقة لإجراءات تأديبية.
سياسة التحرش الشخصي
- التحرش أو الإيذاء على أساس العمر أو الإعاقة أو تغيير الجنس أو الزواج والشراكة المدنية أو الحمل أو الأمومة أو العرق أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو الميل الجنسي أمر غير مقبول.
- يتخذ التحرش الشخصي أشكالاً عديدة تتراوح بين النكات السخيفة والتعليقات المسيئة إلى المضايقة للحصول على خدمات جنسية والسلوك التهديدي والإيذاء الجسدي الفعلي. أياً كان شكله، فإن التحرش الشخصي يُؤخذ دائماً على محمل الجد وهو أمر غير مقبول في مكان العمل.
- نحن ندرك أن التحرش الشخصي يمكن أن يحدث في مكان العمل، وكذلك خارجه، وأنه يمكن أن يؤثر بشكل خطير على حياة الموظفين المهنية من خلال التدخل في أدائهم الوظيفي أو خلق بيئة عمل مرهقة ومخيفة وغير سارة.
السياسة
- نحن نستنكر جميع أشكال التحرش الشخصي ونسعى إلى ضمان أن تكون بيئة العمل ملائمة لجميع شركائنا.
- لقد نشرنا هذه الإجراءات لإعلام الموظفين بنوع السلوك غير المقبول وتزويد الموظفين الذين يقعون ضحية للتحرش الشخصي بوسيلة للتعويض.
- نحن ندرك أن من واجبنا تنفيذ هذه السياسة، ومن المتوقع أن يلتزم بها جميع الموظفين.
أمثلة على التحرش الشخصي
يتخذ التحرش الشخصي أشكالاً عديدة، وقد لا يدرك الموظفون دائماً أن سلوكهم يشكل تحرشاً. التحرش الشخصي هو سلوك غير مرغوب فيه من قبل أحد الموظفين تجاه زميل له، ومن أمثلة التحرش ما يلي:
- النكات والمزاح غير اللائق؛
- تعليقات بذيئة أو مسيئة عن المظهر؛
- الاستبعاد المتعمد من المحادثات؛
- عرض كتابات أو مواد مسيئة أو مهينة؛
- اللمس غير المرغوب فيه؛ و
- الكلام أو السلوك المسيء أو التهديدي أو المهين.
هذه الأمثلة ليست شاملة، وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية على المستوى المناسب ضد الموظفين الذين يرتكبون أي شكل من أشكال التحرش الشخصي.
الجدول 4
سياسة مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)
يجب أن يملأها جميع موظفي المقاول الذين سيطلعون على بيانات العميل أو يدخلون إلى مقره
هذه هي سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) التي اعتمدتها PGTH امتثالًا لقانون مكافحة غسل الأموال في تايلاند B.E. 2542 (1999) وتعديلاته، وقانون مكافحة الإرهاب B.E. 2551 (2008)، والإخطارات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO).
تلتزم PGTH بمنع استخدام عملياتها التجارية كقناة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي نشاط مالي غير مشروع آخر. سيتم اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وتخفيف هذه المخاطر وفقًا للقوانين واللوائح والتوجيهات التنظيمية السارية في تايلاند.
ولهذه الغايات:
- سيتم التحقق من هويات جميع المقاولين الجدد والحاليين بدرجة معقولة من اليقين، بما في ذلك الامتثال متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال التايلاندية.
- نهج سيتم تطبيق نهج قائم على المخاطر سيتم تطبيق نهج قائم على المخاطر لرصد الأنشطة المالية والضريبية والمحاسبية للمقاولين، بما يتماشى مع توجيهات AMLO.
- سيتم الإبلاغ فوراً عن أي معاملات أو أنشطة مشبوهة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO)، وسيتم توثيق جميع أنشطة ونتائج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل صحيح وفقاً للمتطلبات التنظيمية التايلاندية.
إجراءات مكافحة غسل الأموال
1.العناية الواجبة من جانب العميل
وقد وضعت الشركة سياسة "اعرف عميلك" (KYC) لضمان التحقق من هويات جميع المقاولين الجدد والحاليين بدرجة معقولة من اليقين. ويشمل ذلك جميع العملاء الأفراد، وجميع المديرين والمساهمين الذين يمتلكون حصة تبلغ 25٪ أو أكثر من شركات العملاء، وجميع شركاء شراكات العملاء، وجميع أعضاء مجلس إدارة المؤسسات الخيرية للعملاء. سيتم التحقق من الهويات إما عبر الإنترنت أو وجهًا لوجه أو من خلال مزيج من الاثنين.
يمكن للفرد تقديم الوثائق التالية:
شخصياً
- جواز سفر أو رخصة قيادة أو وثيقة صادرة عن الحكومة تتضمن صورة شخصية مطابقة للشخص المعني واسمه الكامل وتاريخ ميلاده المطابقين للبيانات المقدمة.
- فاتورة مرافق حديثة أصلية، أو وثيقة صادرة عن الحكومة تتطابق فيها العنوانات مع تلك التي قدمها الفرد.
ليس شخصياً
كما هو الحال في اللقاء الشخصي، ولكن بالإضافة إلى ذلك:
- أي وثيقة صادرة عن الحكومة توفر تاريخ الميلاد أو بطاقة الهوية التايلاندية أو رقم الضريبة أو أي معرّف حكومي آخر من هذا القبيل.
قد توفر أشكال أخرى من تأكيد الهوية، مثل إثبات وجود علاقة طويلة الأمد مع العميل، أو خطاب ضمان من أشخاص أو منظمات مستقلة وموثوقة، تعاملت مع العميل لفترة من الوقت، مستوى معقولاً من اليقين.
إذا فشلت الشركة في التحقق من هوية العميل بدرجة معقولة من اليقين، فلن تقيم علاقة تجارية أو تواصل المعاملة. إذا رفض عميل محتمل أو حالي تقديم المعلومات المذكورة أعلاه عند طلبها، أو بدا أنه قدم معلومات مضللة عن قصد، يجب على الشركة رفض بدء علاقة تجارية أو مواصلة المعاملة المطلوبة.
2.تقييم المخاطر والرصد المستمر
يجب على الشركة اتباع نهج قائم على المخاطر في مراقبة الأنشطة المالية لعملائها. ويتم ذلك أثناء إعداد الحسابات أو الإقرارات الضريبية أو إجراء أي أعمال أخرى مع العميل. لن تقبل الشركة بشكل فعال العملاء ذوي المخاطر العالية الذين يتم تحديدهم على النحو التالي:
- العملاء الذين يديرون أعمالاً تتعامل مع مبالغ نقدية كبيرة (أي 480,000 بات تايلندي أو أكثر، أو ما يعادلها بالجنيه الإسترليني) أو معاملات معقدة وكبيرة بشكل غير عادي.
- العملاء الذين يقومون بمعاملات كبيرة لمرة واحدة، أو عدد من المعاملات التي يقوم بها نفس العميل في غضون فترة زمنية قصيرة.
- العملاء الذين لديهم هياكل ملكية أعمال معقدة مع إمكانية إخفاء المستفيدين الأساسيين.
- العملاء المقيمون في أو الذين يمارسون أعمالهم في أو من خلال ولاية قضائية عالية المخاطر، أو ولاية قضائية معروفة بمستويات أعلى من الفساد والجريمة المنظمة أو إنتاج/توزيع المخدرات.
- الحالات التي يتعذر فيها التحقق بسهولة من مصدر الأموال.
- أنماط معاملات غير عادية لا يوجد لها غرض اقتصادي واضح أو قانوني ظاهر.
- الأموال المرسلة إلى أو المستلمة من مناطق معروفة بارتفاع معدلات الجريمة أو النشاط الإرهابي فيها.
ستقوم الشركة بمراقبة مستمرة للعلاقات التجارية مع العملاء، لضمان تحديث المستندات أو التواريخ أو المعلومات التي تثبت هوية العميل.
فيما يلي أمثلة على التغييرات في وضع العميل التي قد تعتبر مشبوهة:
زيادة مفاجئة في حجم الأعمال من عميل حالي؛
- المعاملات غير المعتادة التي لا تتوافق مع الأنشطة المعروفة للعميل؛
- ذروة النشاط في مواقع معينة أو في أوقات معينة؛
- أنواع غير مألوفة أو غير نمطية من العملاء أو المعاملات.
عندما يكون هناك سبب للشك، سيُطلب من العميل تحديد وتحقق من مصدر أو وجهة المعاملات، سواء كانت لأفراد أو شركات مالكة. لا داعي لاتخاذ أي إجراء إذا لم يكن هناك سبب للشك.
3.مراقبة وإدارة الامتثال
ستقوم PGTH بمراقبة الإجراءات التالية بانتظام للتأكد من تنفيذها وفقًا لسياسات الشركة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال في تايلاند B.E. 2542 (1999) وتعديلاته، وكذلك اللوائح ذات الصلة الصادرة عن مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO):
- التحقق من هوية العميل وفقًا لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) بموجب القانون التايلاندي؛
- الإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة إلى AMLO وفقًا للوائح AML/CFT التايلاندية؛
- حفظ السجلات الوثائق المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة التي يقتضيها القانون التايلاندي.
كما ستقوم PGTH بمراقبة أي تغييرات في الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تايلاند، بما في ذلك تحديثات القوانين والإخطارات والتوجيهات الصادرة عن AMLO أو السلطات المختصة الأخرى. عند الضرورة، سيتم تحديث سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان استمرار الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية التايلاندية.
4.الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
سيتم تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة (STR) إلى مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO) بمجرد وجود علم أو شك معقول بأن أي معاملة قد تنطوي على عائدات سلوك إجرامي أو غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال في تايلاند B.E. 2542 (1999) وتعديلاته.
PGTH مسؤولة عن تقييم ما إذا كان الاشتباه في وجود نشاط غير قانوني أو مشبوه كافياً لتبرير تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة (STR). يتعين على جميع الموظفين والمتعاقدين الإبلاغ فوراً عن أي اشتباه من هذا القبيل إلى مسؤول الامتثال المعين أو ممثل الإدارة.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول تقديم STR والإجراءات على موقع AMLO الإلكتروني:
5.حفظ السجلات
ستحتفظ PGTH بسجلات لجميع عمليات التحقق من الهوية ووثائق المعاملات والمعلومات الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال في تايلاند B.E. 2542 (1999) وتعديلاته وإرشادات AMLO.
سيتم الاحتفاظ بسجلات التحقق من هوية العملاء لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة التجارية أو من تاريخ المعاملة ذات الصلة، أيهما يأتي لاحقًا. ستضمن PGTH أن جميع المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تثبت هوية العملاء يتم الاحتفاظ بها بشكل دقيق ومحدث.
كما سيتم الاحتفاظ بنسخ من أي تقارير عن المعاملات المشبوهة (STRs)، إلى جانب أي مستندات داعمة مقدمة إلى AMLO، لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ تقديمها.
سيتم التعامل مع جميع السجلات بسرية، وتخزينها بشكل آمن، والحفاظ عليها بطريقة تسمح باسترجاعها على الفور عند طلبها من قبل الموظفين المصرح لهم أو السلطات التنظيمية.
