Términos y condiciones para contratistas por encargo

Términos y condiciones para contratistas («Términos») han sido acordados por Project Global TH Co., Ltd. («PGTH»), 117, Soi Somdet Phra Chao Tak Sin 30, subdistrito de Bukkhalo, distrito de Thon Buri, Bangkok 3, y la persona física o sociedad limitada indicada en el SOW asociado, en lo sucesivo, el «Contratista». 

 

DEFINICIONES 

«Cliente»  aquél que recibirá los servicios finales tal y como se detallan en el SOW. 

«Servicios»  servicios que el Contratista se compromete a prestar a PGTH y a sus clientes. 

«Compromiso» significa el compromiso especificado en el SOW 

««Asignación»  significa la asignación especificada por cualquier instrucción escrita del Cliente/PGTH. 

«Declaración de trabajo» o «SOW(s)»  se refiere al documento o documentos emitidos por PGTH al Contratista en los que se confirma la asignación del Contratista con el Cliente y se describen los detalles adicionales de dicho compromiso. 

«Día(s)»  un día laborable, sin incluir los días festivos nacionales o bancarios ni los fines de semana (se utilizará el calendario laboral de Tailandia como referencia internacional). 

 

POR LA PRESENTE SE ACUERDA lo siguiente 

1. Pedidos 

1.1 Todos los pedidos realizados por PGTH al Contratista se confirmarán mediante un SOW en el que se detallarán todos los servicios de estos términos y condiciones comerciales. 

1.2 El Contratista acepta recibir correos electrónicos y mensajes electrónicos, por ejemplo, WhatsApp o SMS, como método de comunicación entre PGTH y su Cliente para comunicar requisitos comerciales y servicios. Todas las comunicaciones que se realicen mediante este método se enviarán a la dirección de correo electrónico o al número de teléfono móvil facilitados por el Contratista en el momento del registro. 

 

2. Relación 

Relación entre el contratista y el proyecto Global TH Co., Ltd.  

2.1 PGTH contratará los servicios del Contratista únicamente cuando sea necesario. Esto dará lugar a que el trabajo se realice en diferentes horarios o días, dependiendo de los requisitos específicos del SOW. 

2.2 El contratista no será considerado ni tratado en ningún momento como empleado de PGTH ni de ningún cliente de PGTH. Ni PGTH ni el contratista considerarán su relación como «exclusiva» y, por lo tanto, no disfrutarán de un estatus preferente. 

2.3 Se entiende que el Contratista será un trabajador autónomo o una sociedad limitada. En consecuencia, PGTH no será responsable en ningún momento, y el Contratista indemnizará íntegramente, de cualquier impuesto local sobre el empleo o de las obligaciones en materia de Seguridad Social (o equivalente local similar) que se deriven para el Contratista como resultado de la realización de cualquier trabajo para PGTH de conformidad con los presentes términos y condiciones. 

Informes y comunicación 

2.4 El Contratista podrá recibir un pedido directamente del Cliente (Encargo) cuando se requieran los servicios. Todos los pedidos serán confirmados por escrito por el Cliente o por PGTH. El producto del trabajo y la correspondencia serán enviados por el Contratista directamente al Cliente.    

2.5 El Contratista deberá seguir las instrucciones del Cliente en cuanto al estilo y formato de cualquier material/producto de trabajo producido como parte de los Servicios. El Contratista entiende y acepta que el Cliente podrá, a su discreción, revisar, editar, modificar y utilizar cualquier producto de trabajo, y podrá utilizar cualquier producto de trabajo por sí solo o en combinación con otro contenido escrito o gráfico. 

2.6 El Contratista se compromete a:  

a) revelar al Cliente, antes de la presentación del producto del trabajo, cualquier relación familiar, contractual, fiduciaria o financiera con cualquier entidad que aparezca en el producto del trabajo o que pueda dar lugar, de forma razonable, a una percepción de parcialidad o interés propio,  

b) revelar al Cliente si el Contratista recibió o se le prometió alguna remuneración o cualquier otra forma de contraprestación por parte de un tercero en relación con el producto del trabajo,  

c) revelar al Cliente servicios similares o tareas similares que el Contratista haya realizado o vaya a realizar para otras organizaciones, incluyendo, entre otros, el trabajo realizado para otras organizaciones de noticias o la publicación de un libro; y  

d) no facilitará a terceros ningún borrador o versión previa a la publicación del producto del trabajo y tratará todas las comunicaciones con el Cliente como estrictamente confidenciales. 

 

3. Gastos  

3.1 En la medida de lo posible, los gastos deberán ser previstos y propuestos por adelantado por el Contratista y aprobados por escrito por el Cliente. No obstante lo anterior, el Cliente podrá aprobar, según cada caso, los gastos adicionales razonables e imprevistos que surjan durante o después de una Asignación. El Contratista deberá hacer todo lo posible por informar al Cliente de los gastos adicionales y solicitar su aprobación lo antes posible. Las reclamaciones de gastos precisas deben presentarse junto con las facturas en el momento oportuno, de conformidad con la sección 5.  

 

4. Garantía e indemnización del contratista 

4.1 El Contratista se compromete a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones de trabajo de PGTH, que forman parte de su compromiso de proporcionar los más altos niveles de calidad y servicio a los clientes. 

4.2 El Contratista indemnizará y mantendrá indemne a PGTH frente a:  

a) Cualquier reclamación presentada contra PGTH por cualquier tercero (incluidos, para evitar dudas, cualquier cliente de PGTH o cualquier persona contratada por dicho cliente) en relación con cualquier encargo, incluyendo, sin limitación, todos los costes, daños, honorarios, sentencias, gastos y responsabilidades en que incurra PGTH en relación con dicha reclamación. 

 b) Todas las acciones, procedimientos, costes, reclamaciones, demandas, indemnizaciones, multas, órdenes y responsabilidades que surjan en relación con la prestación de servicios por parte del Contratista de conformidad con el SOW. 

4.3 Las obligaciones de indemnización entre el Contratista y el Cliente se establecen en el SOW. 

 

5. Condiciones de pago 

5.1 Los pagos se realizarán en dólares THB o en la moneda acordada, previa presentación de una factura autorizada o una solicitud de gastos aprobada. El pago se realizará en un plazo de 14 días a partir del viernes de la semana en que el cliente de PGTH apruebe el pago de la factura. El pago solo se procesará tras la presentación de una factura válida correspondiente. El cliente podrá modificar la tarifa mediante notificación por escrito cuando lo considere oportuno. 

5.2 Las facturas presentadas por el contratista después de 60 días desde la finalización de los Servicios no podrán ser pagadas por PGTH.  

 

6. Precio 

El precio acordado entre las partes por los servicios subcontratados figura en el SOW. El pago se realizará en la moneda acordada.  

 

7. Rescisión 

7.1 Cualquiera de las partes podrá rescindir las presentes Condiciones en cualquier momento mediante notificación por escrito a la otra parte con una antelación mínima de treinta (30) días. Las disposiciones que, por su naturaleza o por su contenido, deban sobrevivir a la cumplimiento, rescisión o vencimiento de las presentes Condiciones, sobrevivirán al cumplimiento, rescisión o vencimiento de las presentes Condiciones y seguirán en pleno vigor y efecto, incluyendo, entre otras, las disposiciones relativas a la licencia, la indemnización, la limitación de responsabilidad y la confidencialidad. 

7.2 Cuando el Cliente lo requiera, PGTH podrá, sin responsabilidad alguna, ordenar al Contratista que cese el trabajo en cualquier compromiso/encargo en cualquier momento, cuando: 

a) El Contratista ha infringido las normas, reglamentos o políticas del Cliente; 

b) El Cliente cree razonablemente que el Contratista no ha cumplido alguna condición de confidencialidad aplicable al Contratista en cada momento; 

c) El Contratista se declara insolvente, se disuelve o es objeto de una solicitud de liquidación; 

d) Por cualquier motivo, el Contratista resulte insatisfactorio para el Cliente o PGTH. 

 7.3 El Contratista reconoce que, en caso de que el contrato entre PGTH y el Cliente se rescinda por cualquier motivo, las presentes Condiciones quedarán rescindidas con efecto inmediato sin responsabilidad alguna para PGTH. 

 

8. Acuerdo completo 

8.1 Las presentes Condiciones, incluido el SOW, constituyen el acuerdo íntegro entre las partes. Cualquier modificación de las mismas deberá realizarse por escrito y ser acordada entre las partes. 

8.2 Si alguna disposición de estos términos y condiciones comerciales fuera considerada inválida o inaplicable, en su totalidad o en parte, por cualquier tribunal u otra autoridad competente, la validez de las demás disposiciones de estos términos y condiciones comerciales y del resto de la disposición en cuestión no se verá afectada. 

 

9. Confidencialidad 

9.1 Al celebrar el presente contrato, el Contratista podrá tener conocimiento de información confidencial en determinadas ocasiones. 

9.2 PGTH considera que las siguientes categorías de información son ejemplos de material que se consideraría confidencial:  

 a) Clista de clientes o nombres individuales 

b) Estructura de precios y tarifas 

c) Acuerdos con proveedores o clientes 

d) Avances técnicos 

e) Registros de empleados y registros financieros. 

f) Contenido escrito producido por el Contratista para cualquier Cliente. 

g) Instrucciones de los clientes o PGTH al contratista. 

h) Cualquier material periodístico inédito, detalles de cualquier campaña publicitaria, de marketing o promocional que el Cliente vaya a llevar a cabo; cualquier información relacionada con los planes de expansión, la estrategia comercial, los planes de marketing y las previsiones de ventas del Cliente; detalles de los empleados y directivos del Cliente; informes confidenciales o investigaciones encargados por el Cliente o facilitados al mismo; todos los secretos comerciales u otra información confidencial o privada que sea propiedad del Cliente o sus filiales, o que estos hayan desarrollado o posean, en relación con su negocio o sus relaciones comerciales. 

 

La lista anterior es una guía y no pretende ser exhaustiva. Ninguna de las partes hará declaraciones públicas por separado sobre estas Condiciones o cualquiera de sus contenidos sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte. Estas restricciones seguirán aplicándose tras la rescisión de estos Términos sin limitación en el tiempo, pero dejarán de aplicarse a cualquier información o conocimiento que posteriormente pase a ser de dominio público, salvo en caso de divulgación no autorizada por parte del Contratista. 

 9.3 Como condición del presente contrato, el Contratista no revelará, ni hará uso ni se beneficiará de ninguna manera de la información confidencial, financiera o de otro tipo, incluida, entre otras, la información a la que se hace referencia en los párrafos 9.1 o 9.2, ni de ningún otro producto o sistema de PGTH, su matriz o empresas asociadas, ni de cualquier otra organización o persona con la que entre en contacto en el marco de su trabajo, ni durante la vigencia del presente contrato ni tras su rescisión. 

9.4 Todas las notas, memorandos o cualquier otro material relacionado con la actividad comercial de PGTH seguirán siendo propiedad de PGTH y, junto con cualquier copia, deberán devolverse a PGTH cuando esta lo solicite y en caso de rescisión del presente contrato. 

9.5 El Contratista no hará referencia al Cliente ni a sus filiales, ni utilizará el nombre o las marcas del Cliente o de sus filiales, ni ninguna imagen similar a los mismos o marcas similares a ellos, en ninguna actividad de marketing, publicidad, comunicados de prensa o declaraciones públicas sin el consentimiento previo por escrito del Cliente en cada caso. Sin embargo, el Contratista podrá: (i) hacer referencias incidentales, no despectivas, no críticas y no confidenciales al Trabajo tras el lanzamiento público inicial del mismo; o (ii) revelar Información Confidencial a los representantes del Contratista que hayan sido informados y se hayan comprometido a cumplir con las obligaciones de confidencialidad, se hayan comprometido a no revelar la Información Confidencial y necesiten la información para asesorar al Contratista de conformidad con el Acuerdo. 

9.6 Se llama la atención del Contratista sobre la Ley de Protección de Datos Personales de Tailandia (PDPA). Cualquier dato relacionado con personas vivas, sean o no empleados de PGTH, que sea procesado o conservado por el Contratista durante las actividades comerciales de PGTH, debe considerarse confidencial. No debe ser revelado a ninguna persona no autorizada ni utilizado para ningún fin que no esté registrado en la citada Ley. 

 

10. No renuncia 

10.1 La renuncia por parte de PGTH a exigir el cumplimiento de una disposición de estos términos y condiciones comerciales no se considerará una renuncia a exigir el cumplimiento posterior de la misma disposición u otra disposición. 

10.2 Los derechos a rescindir los presentes términos y condiciones comerciales otorgados por la cláusula 7 no perjudicarán ningún otro derecho o recurso de PGTH con respecto al incumplimiento en cuestión o cualquier otro incumplimiento. 

10.3 A la rescisión de estos términos y condiciones comerciales por cualquier motivo, salvo que se disponga lo contrario en estos términos y condiciones comerciales y sin perjuicio de los derechos u obligaciones que se hayan acumulado antes de la rescisión, ninguna de las partes tendrá ninguna otra obligación con la otra en virtud de estos términos y condiciones comerciales. 

 

11. Situación y obligación tributaria 

 11.1 El Contratista reconoce que ha sido contratado como Contratista independiente, y el Contratista reconoce que nada de lo dispuesto en las presentes Condiciones constituirá o sugerirá una relación de empleado, agente, director o socio de PGTH y/o del Cliente; por lo tanto, el Contratista y su Personal no tendrán derecho a las prestaciones ofrecidas por PGTH o el Cliente.   

11.2 Las presentes Condiciones constituyen un contrato de prestación de servicios y no un contrato de trabajo, por lo que el Contratista será plenamente responsable y indemnizará a PGTH por lo siguiente: 

a) Cualquier impuesto sobre la renta, seguro nacional y cotizaciones a la seguridad social (equivalente local) y cualquier otra obligación, deducción, contribución, evaluación o reclamación que surja o se realice en relación con la prestación de los Servicios o cualquier pago o beneficio recibido por el Individuo en relación con los Servicios, cuando dicha recuperación no esté prohibida por la ley. El Contratista indemnizará además a PGTH por todos los costes, gastos y sanciones, multas o intereses razonables en que incurra o que deba pagar PGTH en relación con o como consecuencia de cualquier responsabilidad, deducción, contribución, evaluación o reclamación de este tipo.  

b) Cualquier responsabilidad derivada de cualquier reclamación relacionada con el empleo o cualquier reclamación basada en la condición de trabajador (incluidos los costes y gastos razonables) presentada por el Individuo o cualquier Sustituto contra PGTH que surja de o en relación con la prestación de los Servicios.  

 11.3 PGTH podrá, a su discreción, satisfacer dicha indemnización (total o parcialmente) mediante deducción de los pagos adeudados al Contratista. 

11.4 Ni el Contratista ni ninguno de sus Empleados tienen autoridad para, y el Contratista no deberá, y se asegurará de que ninguno de sus Empleados lo haga, realizar declaraciones, incurrir en responsabilidades o celebrar contratos o acuerdos que impliquen a PGTH o al Cliente en compromisos financieros o de otro tipo. 

11.5 Las presentes Condiciones no designan al Contratista ni al Personal como agentes de PGTH o del Cliente, ni crean ninguna sociedad o empresa conjunta, ni operan de ninguna manera para crear ninguna obligación para PGTH o el Cliente con respecto a cualquier responsabilidad del Contratista o del Personal. 

11.6 Las presentes Condiciones no constituirán un contrato de trabajo a ningún efecto, y el Contratista será el único responsable de las cotizaciones a la Seguridad Social/Seguridad Nacional de cualquier miembro del Personal, así como de todos los impuestos pagaderos en relación con los honorarios y reembolsos abonados en virtud de las presentes Condiciones, e indemnizará a PGTH y/o al Cliente por cualquier reclamación que puedan presentar contra ellos las autoridades competentes. 

11.7 Durante la vigencia de las presentes Condiciones, el Contratista (salvo que se lo impida un accidente o una enfermedad) dedicará el tiempo, la atención y las capacidades que sean necesarios al negocio de PGTH para la prestación adecuada de sus Servicios como Contratista o Personal. Sin embargo, esto no impedirá que el Contratista actúe en una capacidad similar o cualquier otra para cualquier otra persona, empresa o corporación (pero sujeto a las cláusulas de confidencialidad, exclusividad y restricción de estos Términos). 

11.8 El Contratista no hará, y se asegurará de que ninguno de sus Empleados haga, ninguna recomendación a un Cliente que beneficie o implique a un tercero en el que el Contratista o cualquier persona estrechamente relacionada con él tenga un interés financiero o material, a menos que haya revelado plenamente dicho interés a PGTH y el Cliente y PGTH dé su consentimiento por escrito.  Todas las protecciones contractuales concedidas o reservadas en estos Términos por PGTH, incluidas las garantías, la limitación de responsabilidades, las indemnizaciones, la compensación y la confidencialidad, se acumularán y serán en beneficio del Cliente. 

11.9 Las presentes Condiciones y cualquier controversia o reclamación (incluidas las controversias o reclamaciones extracontractuales) contra PGTH o presentadas por esta y que se deriven o estén relacionadas con ellas, su objeto o su formación, se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación de Tailandia, y se resolverán exclusivamente en los tribunales de Tailandia. 

 

 

 

 

ANEXO 1

AML 

Para todo el personal del contratista que vaya a acceder a los datos o las instalaciones del cliente. 

 

 

Política y procedimientos contra el lavado de dinero 

Estas son las políticas y procedimientos contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT) adoptados por PGTH en cumplimiento de la Ley contra el blanqueo de capitales de Tailandia B.E. 2542 (1999) y sus enmiendas, la Ley contra el terrorismo B.E. 2551 (2008) de Tailandia, y las notificaciones y directrices relacionadas emitidas por la Oficina contra el Blanqueo de Capitales (AMLO). 

PGTH se compromete a evitar que sus operaciones comerciales se utilicen como canal para el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o cualquier otra actividad financiera ilícita. Se tomarán las medidas adecuadas para identificar, evaluar y mitigar dichos riesgos de conformidad con las leyes, reglamentos y directrices normativas tailandesas aplicables. 

 

Con estos fines: 

  • Se verificará la identidad de todos los contratistas nuevos y existentes con un nivel razonable de certeza, incluido el cumplimiento de los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente (CDD) según la normativa tailandesa contra el blanqueo de capitales. 
  • Se aplicará un enfoque basado en el riesgo para supervisar las actividades financieras, fiscales y contables de los contratistas, de conformidad con las directrices de la AMLO. 
  • Cualquier transacción o actividad sospechosa se comunicará inmediatamente a la Oficina contra el Blanqueo de Capitales (AMLO), y todas las actividades y conclusiones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se documentarán debidamente de conformidad con los requisitos reglamentarios tailandeses. 

 

Procedimientos AML  

1. Diligencia debida con respecto al cliente (CDD) 

PGTH ha establecido un marco de «Conozca a su cliente» (KYC) y «Diligencia debida con el cliente» (CDD) de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables en Tailandia en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluida la Ley contra el blanqueo de capitales B.E. 2542 (1999) (en su versión modificada), las notificaciones pertinentes de la AMLO y las directrices emitidas por la Oficina contra el Blanqueo de Capitales (AMLO). 

Este marco garantiza que las identidades de todos los contratistas nuevos y existentes se verifiquen con un nivel de garantía razonable, basado en el riesgo y documentado antes de establecer una relación comercial o ejecutar transacciones.  

Se llevará a cabo la CDD para: 

  • Todos los contratistas individuales; 
  • Todos los directores y accionistas con una participación efectiva o control del 25 % o más en una entidad contratante; 
  • Todos los socios de las sociedades; y 
  • Todos los miembros del consejo de administración, fideicomisarios o personas que dirigen organizaciones benéficas u organizaciones sin ánimo de lucro, cuando proceda. 

Requisitos de documentación 

a. Verificación presencial

Las personas pueden presentar lo siguiente: 

  • Un pasaporte válido, documento de identidad tailandés, permiso de conducir u otro documento de identidad con fotografía expedido por el gobierno en el que figure el nombre completo y la fecha de nacimiento de la persona tal y como se ha declarado. 
  • Una factura de servicios públicos, un extracto bancario o una correspondencia emitida por el gobierno reciente (de los últimos 3 meses) en la que figure la dirección residencial de la persona. 

b. Verificación no presencial

Para la incorporación remota, se requerirá lo siguiente: 

  • Los mismos documentos de identificación que para la verificación presencial; y 
  • Un documento o registro adicional emitido por el gobierno que confirme la fecha de nacimiento de la persona, el número de identificación personal tailandés (número de identificación de 13 dígitos), el número de identificación fiscal u otro identificador oficialmente reconocido (por ejemplo, extracto del libro de registro de la vivienda (Tabien Baan), permiso de trabajo o registro fiscal, según corresponda). 

Las garantías adicionales pueden incluir (según lo permitido por las regulaciones de la AMLO y las directrices del Banco de Tailandia): 

  • Verificación independiente utilizando fuentes fiables e independientes (por ejemplo, la base de datos del Departamento de Administración Provincial (DOPA), los registros del Departamento de Hacienda u otras bases de datos gubernamentales pertinentes). 
  • Prueba de una relación existente o duradera con el cliente; 
  • Una carta de confirmación o garantía de una persona u organización fiable y de buena reputación que tenga una relación comercial o profesional establecida con el cliente. 

Falta de verificación 

Si PGTH no puede verificar la identidad de un contratista con un nivel razonable de certeza, no se establecerá ninguna relación comercial y no se llevará a cabo ninguna transacción. 

Si un cliente potencial o existente: 

  • se niega a proporcionar la información o documentación requerida, o 
  • parece proporcionar información falsa, incompleta o engañosa, 

PGTH se negará a establecer o continuar la relación comercial o a ejecutar la transacción. Cuando sea apropiado, PGTH evaluará las circunstancias y considerará la posibilidad de presentar un informe de transacción sospechosa (STR) a la Oficina Antilavado de Dinero (AMLO) a través de la Oficina de Denuncia de Transacciones Sospechosas (STRO), de conformidad con los requisitos reglamentarios tailandeses. 

 

2. Supervisión y gestión del cumplimiento 

PGTH supervisará periódicamente los siguientes procedimientos para garantizar que se llevan a cabo de conformidad con las políticas AML/CFT de la empresa y los requisitos de la Ley contra el blanqueo de capitales de Tailandia B.E. 2542 (1999) y sus enmiendas, así como con las normativas pertinentes emitidas por la Oficina contra el Blanqueo de Capitales (AMLO): 

  • Verificación de la identidad del cliente de conformidad con los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente (CDD) establecidos en la legislación tailandesa. 
  • Notificación de transacciones o actividades sospechosas a la AMLO de conformidad con la normativa tailandesa en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 
  • Conservación de la documentación relacionada con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo durante el periodo exigido por la legislación tailandesa. 

PGTH también supervisará activamente cualquier cambio en el marco normativo de AML/CFT en Tailandia, incluidas las actualizaciones de las leyes, notificaciones y directrices de la AMLO u otras autoridades competentes. Cuando sea necesario, se actualizarán las políticas y procedimientos de AML/CFT de la empresa para garantizar el cumplimiento continuo de los requisitos legales y normativos tailandeses. 

 

3. Notificación de actividades sospechosas 

Se presentará un informe de transacción sospechosa (STR) ante la Oficina contra el Blanqueo de Capitales (AMLO) tan pronto como se tenga conocimiento o sospecha razonable de que cualquier transacción pueda estar relacionada con los ingresos procedentes de actividades delictivas, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de conformidad con la Ley contra el Blanqueo de Capitales de Tailandia B.E. 2542 (1999) y sus modificaciones. 

PGTH es responsable de evaluar si una sospecha de actividad ilegal o sospechosa es suficiente para justificar la presentación de un STR. Todo el personal y los contratistas están obligados a informar inmediatamente de cualquier sospecha de este tipo al responsable de cumplimiento designado o al representante de la dirección. 

Para más información sobre la presentación y los procedimientos del STR, consulte el sitio web de la AMLO: 

https://www.amlo.go.th 

 

4. Conservación de registros 

PGTH mantendrá registros de todas las verificaciones de identidad, documentos de transacciones y otra información relacionada con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de conformidad con la Ley contra el blanqueo de capitales de Tailandia B.E. 2542 (1999) y sus modificaciones, así como con las directrices de la AMLO. 

Los registros de verificación de la identidad de los clientes se conservarán durante al menos 5 años tras la finalización de la relación comercial o desde la fecha de la transacción correspondiente, lo que sea posterior. PGTH se asegurará de que todos los documentos, datos o información que acrediten la identidad de los clientes se mantengan precisos y actualizados: 

  • A partir de la fecha en que finalice la relación comercial, para la información CDD y KYC; o 
  • Desde la fecha de la transacción, para los registros relacionados con la transacción. 

PGTH se asegurará de que todos los documentos, datos e información conservados como prueba de la identidad del cliente se mantengan actualizados, realizando revisiones periódicas cuando sea necesario. 

Las copias de cualquier informe de transacciones sospechosas (STR), junto con cualquier documentación justificativa presentada a la AMLO, también se conservarán durante al menos 5 años a partir de la fecha de presentación. 

Todos los registros serán: 

  • se mantendrá confidencial y solo podrá acceder a ella el personal autorizado, 
  • almacenados de forma segura para protegerlos contra pérdidas, accesos no autorizados o manipulaciones, y 
  • recuperables sin demoras indebidas para respaldar auditorías, inspecciones reglamentarias o solicitudes de las fuerzas del orden. 

Al firmar la Declaración de trabajo asociada a estos Términos y condiciones, usted acepta todos ellos en su totalidad.