شروط وأحكام العمل للمقاولين المتعاقدين

شروط وأحكام المقاول ("الشروط") مبرمة بين شركة Project Global TH Co. ("PGTH") 117، Soi Somdet Phra Chao Tak Sin 30، Bukkhalo Sub District، Thon Buri District، Bangkok 3 والشخص أو الشركة المحدودة المذكورة في بيان العمل المرتبط، والمشار إليها فيما يلي بـ "المقاول". 

 

التعاريف 

"العميل"  الذي سيتلقى الخدمات النهائية على النحو المفصل في بيان العمل 

"الخدمات"  الخدمات التي وافق المقاول على تقديمها إلى PGTH وعملائها 

"الالتزام" يعني الالتزام المحدد في بيان العمل 

"التكليف"  تعني التكليف المحدد في أي تعليمات مكتوبة من العميل/PGTH 

"بيان العمل" أو "SOW(s)"  يعني الوثيقة (الوثائق) الصادرة عن PGTH إلى المقاول والتي تؤكد مهمة المقاول مع العميل وتحدد التفاصيل الإضافية لتلك المهمة. 

"اليوم (الأيام)"  يوم عمل لا يشمل العطلات الوطنية أو المصرفية أو عطلات نهاية الأسبوع (سيتم استخدام تقويم أيام العمل في تايلاند كمرجع دولي) 

 

يُتفق على ما يلي 

1. الطلبات 

1.1 سيتم تأكيد جميع الطلبات التي تقدمها PGTH للمقاول من خلال بيان العمل (SOW) الذي يحدد التفاصيل الكاملة للخدمات الواردة في شروط وأحكام العمل هذه. 

1.2 يوافق المقاول على قبول البريد الإلكتروني والرسائل الإلكترونية، مثل WhatsApp أو الرسائل النصية، كوسيلة يمكن من خلالها لـ PGTH وعملائها التواصل بشأن متطلبات العمل والخدمات. سيتم إرسال جميع الاتصالات التي تستخدم هذه الوسيلة إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول الذي قدمه المقاول عند التسجيل. 

 

2. العلاقة 

العلاقة بين المقاول والمشروع شركة Global TH المحدودة  

2.1 ستستعين PGTH بخدمات المقاول على أساس الطلب فقط. وسيؤدي ذلك إلى تنفيذ العمل على مدار ساعات أو أيام عمل متنوعة حسب المتطلبات المحددة في نطاق العمل. 

2.2 لن يُعتبر المقاول في أي وقت من الأوقات موظفًا لدى PGTH أو أي عميل لـ PGTH ولن يُعامل على هذا الأساس. لن تعتبر PGTH أو المقاول شراكتهما "حصرية" وبالتالي لن يتمتع أي منهما بمركز تفضيلي. 

2.3 من المفهوم أن المقاول سيكون عاملاً مستقلاً أو شركة محدودة. وبناءً على ذلك، لن تكون PGTH مسؤولة في أي وقت عن أي ضرائب محلية على العمل أو التزامات التأمين الوطني (أو ما يعادلها محلياً) التي تقع على عاتق المقاول نتيجة إنجاز أي عمل لـ PGTH وفقاً لهذه الشروط والأحكام، ويجب على المقاول تعويضها بالكامل. 

الإبلاغ والتواصل 

2.4 يجوز للمقاول تلقي طلب مباشرة من العميل (التكليف) حيث تكون الخدمات مطلوبة. سيتم تأكيد جميع الطلبات كتابةً من قبل العميل أو من قبل PGTH. سيقوم المقاول بتقديم نتائج العمل والمراسلات مباشرة إلى العميل.    

2.5 يتعين على المقاول يتعين على المقاول اتباع تعليمات العميل فيما يتعلق بأسلوب وشكل أي مواد/منتجات عمل يتم إنتاجها كجزء من الخدمات. يتفهم المقاول ويوافق على أنه يجوز للعميل، وفقًا لتقديره، مراجعة أي منتج عمل وتحريره وتغييره واستخدامه، كما يجوز له استخدام أي منتج عمل بمفرده أو بالاقتران مع محتوى مكتوب أو رسومي آخر. 

2.6 يوافق المقاول على ما يلي:  

أ) الإفصاح للعميل، قبل تقديم منتج العمل، عن أي علاقة عائلية أو تعاقدية أو ائتمانية أو مالية مع أي كيانات تظهر في منتج العمل أو يمكن أن يتوقع بشكل معقول أن تؤدي إلى ظهور انطباع بوجود تحيز أو مصلحة شخصية،  

ب) الإفصاح للعميل عما إذا كان المقاول قد تلقى أو وعد بأي أجر أو أي شكل آخر من أشكال المقابل من طرف ثالث فيما يتعلق بناتج العمل،  

ج) الكشف للعميل عن الخدمات المماثلة أو المهام المماثلة التي قام بها المقاول أو سيقوم بها لصالح منظمات أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأعمال التي تم القيام بها لصالح منظمات إخبارية أخرى أو نشر كتاب؛ و  

د) عدم تزويد أي طرف ثالث بأي مسودة أو نسخة أولية من منتج العمل، والتعامل مع جميع الاتصالات مع العميل على أنها سرية للغاية. 

 

3. النفقات  

3.1 يجب أن يتم تقدير النفقات واقتراحها مسبقًا من قبل المقاول إلى أقصى حد ممكن، وأن يتم اعتمادها كتابيًا من قبل العميل. على الرغم مما سبق، يجوز للعميل الموافقة على النفقات الإضافية المعقولة وغير المتوقعة التي تنشأ أثناء أو بعد المهمة على أساس كل حالة على حدة. يجب على المقاول بذل قصارى جهده لإبلاغ العميل بالنفقات الإضافية وطلب الموافقة في أسرع وقت ممكن. يجب تقديم مطالبات النفقات الدقيقة مع الفواتير في الوقت المناسب، وفقًا للمادة 5.  

 

4. ضمان المقاول والتعويض 

4.1 يوافق المقاول على الامتثال لجميع إجراءات PGTH وتعليمات العمل، والتي تشكل جزءًا من التزامه بتوفير أعلى مستويات الجودة والخدمة للعملاء. 

4.2 يتعهد المقاول بتعويض PGTH وحمايتها من:  

أ) أي مطالبات مقدمة ضد PGTH من قبل أي طرف ثالث (بما في ذلك، لتجنب الشك، أي عميل لـ PGTH أو أي شخص يعمل لدى ذلك العميل) تتعلق بأي مهمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع التكاليف والأضرار والرسوم والأحكام والمصروفات والمسؤوليات التي تتكبدها PGTH فيما يتعلق بأي مطالبة من هذا القبيل. 

 ب) جميع الإجراءات والقضايا والتكاليف والمطالبات والطلبات والأحكام والغرامات والأوامر والمسؤوليات التي تنشأ فيما يتعلق بتقديم المقاول للخدمة وفقًا لبيان العمل. 

4.3 ترد التزامات التعويض بين المقاول والعميل في بيان العمل. 

 

5. شروط الدفع 

5.1 يجب أن تتم المدفوعات بالدولار التايلاندي أو بالعملة المتفق عليها، بشرط وجود فاتورة معتمدة أو مطالبة مصروفات معتمدة. سيتم السداد في غضون 14 يومًا من يوم الجمعة من الأسبوع الذي تمت فيه الموافقة على الفاتورة للدفع من قبل عميل PGTH. لن تتم معالجة الدفع إلا بعد تقديم فاتورة صالحة مقابلة. يجوز للعميل تعديل السعر من وقت لآخر بناءً على إشعار كتابي. 

5.2 قد لا تدفع PGTH الفواتير التي يقدمها المقاول بعد مرور 60 يومًا على الانتهاء من الخدمات.  

 

6. السعر 

السعر المتفق عليه بين الطرفين للخدمات المتعاقد عليها من الباطن مذكور في بيان العمل. سيتم الدفع بالعملة المتفق عليها.  

 

7. الإنهاء 

7.1 يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الشروط في أي وقت بموجب إشعار كتابي موجه إلى الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً على الأقل (30) يومًا. الأحكام التي من شأنها، بحكم شروطها أو طبيعتها، أن تظل سارية بعد أداء أو إنهاء أو انتهاء هذه الشروط ستظل سارية المفعول بعد أداء أو إنهاء أو انتهاء هذه الشروط وستظل سارية المفعول والتأثير بالكامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أحكام الترخيص والتعويض وتحديد المسؤولية والسرية الواردة في هذه الشروط. 

7.2 عند طلب العميل، يجوز لشركة PGTH، دون أي مسؤولية، أن توجه المقاول بوقف العمل في أي مهمة/مهمة في أي وقت، في الحالات التالية: 

أ) قام المقاول بخرق قواعد العميل أو لوائحه أو سياساته؛ 

ب) يعتقد العميل بشكل معقول أن المقاول لم يلتزم بأي شرط من شروط السرية المطبقة على المقاول من وقت لآخر؛ 

ج) إفلاس المقاول أو حله أو خضوعه لطلب تصفية؛ 

د) لأي سبب من الأسباب، إذا ثبت أن المقاول غير مرضٍ للعميل أو PGTH. 

 7.3 يقر المقاول بأنه في حالة إنهاء العقد بين PGTH والعميل لأي سبب من الأسباب، تنتهي هذه الشروط على الفور دون أي مسؤولية على PGTH. 

 

8. الاتفاق الكامل 

8.1 تشكل هذه الشروط، بما في ذلك نطاق العمل، الاتفاقية الكاملة بين الطرفين. يجب أن تكون جميع التغييرات على هذه الاتفاقية مكتوبة ومتفق عليها بين الطرفين. 

8.2 إذا اعتبرت أي محكمة أو سلطة مختصة أخرى أن أي بند من بنود شروط وأحكام العمل هذه غير صالح أو غير قابل للتنفيذ كليًا أو جزئيًا، فإن صلاحية البنود الأخرى من شروط وأحكام العمل هذه وبقية البنود المعنية لا تتأثر بذلك. 

 

9- السرية 

9.1 بموجب إبرام هذا العقد، قد يتم إطلاع المقاول من وقت لآخر على معلومات سرية. 

9.2 تعتبر PGTH الفئات التالية من المعلومات أمثلة على المواد التي تعتبر سرية:  

 أ) Cقائمة قوائم العملاء أو الأسماء الفردية 

ب) هيكل الأسعار والمعدلات 

ج) اتفاقيات الموردين أو العملاء 

(د) التطورات التقنية 

هـ) سجلات الموظفين والسجلات المالية 

و) المحتوى المكتوب الذي ينتجه المقاول لأي عميل 

(ز) تعليمات من العملاء أو PGTH إلى المقاول 

ح) أي مواد إخبارية غير منشورة، وتفاصيل أي حملة إعلانية أو تسويقية أو ترويجية يقوم بها العميل؛ وأي معلومات تتعلق بخطط التوسع، واستراتيجية الأعمال، وخطط التسويق، وتوقعات المبيعات للعميل؛ وتفاصيل الموظفين والمسؤولين لدى العميل؛ والتقارير أو الأبحاث السرية التي طلبها العميل أو قدمت إليه؛ وجميع الأسرار التجارية أو المعلومات السرية أو الخاصة الأخرى التي يمتلكها أو طورها أو يحوزها العميل أو الشركات التابعة له فيما يتعلق بأعماله أو علاقاته التجارية. 

 

القائمة أعلاه هي دليل إرشادي وليست شاملة. لا يجوز لأي من الطرفين الإدلاء بأي تصريحات علنية منفصلة بشأن هذه الشروط أو أي من محتوياتها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر. هذه القيود سارية المفعول بعد إنهاء هذه الشروط دون قيود زمنية، ولكنها تتوقف عن السريان على أي معلومات أو معرفة تصبح بعد ذلك في المجال العام، بخلاف ما يتم عن طريق الكشف غير المصرح به من قبل المقاول. 

 9.3 كشرط من شروط هذا العقد، لن يقوم المقاول، خلال مدة سريان هذا العقد أو بعد انتهائه، بالكشف عن أي معلومات سرية أو مالية أو غيرها من المعلومات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلومات المشار إليها في الفقرتين 9.1 أو 9.2، أو أي منتجات أو أنظمة أخرى تابعة لشركة PGTH أو شركتها الأم أو الشركات التابعة لها أو أي منظمة أو فرد آخر يتعاملون معهم في إطار عملهم، أو الاستفادة منها أو استخدامها بأي شكل من الأشكال. 

9.4 تظل جميع الملاحظات والمذكرات أو أي مواد أخرى تتعلق بأعمال PGTH ملكًا لـ PGTH ويجب إعادتها مع أي نسخ إلى PGTH عند الطلب وفي حالة إنهاء هذا العقد. 

9.5 لا يجوز للمقاول لا يجوز للمقاول الإشارة إلى العميل أو الشركات التابعة له أو استخدام اسم العميل أو الشركات التابعة له أو علاماته أو أي شبه به أو علامات مشابهة له، في أي تسويق أو إعلان أو بيانات صحفية أو تصريحات عامة دون موافقة خطية مسبقة من العميل، في كل حالة. ومع ذلك، يجوز للمقاول: (1) الإشارة بشكل عرضي وغير مهين وغير انتقادي وغير سري إلى العمل بعد الإصدار العام الأولي للعمل؛ أو (2) الكشف عن المعلومات السرية لممثلي المقاول الذين تم إخطارهم بالتزامات السرية ووافقوا على الالتزام بها، ووافقوا على عدم الكشف عن المعلومات السرية، ويحتاجون إلى المعلومات من أجل تقديم المشورة للمقاول وفقًا للاتفاقية. 

9.6 نلفت انتباه المقاول إلى قانون حماية البيانات الشخصية في تايلاند (PDPA). يجب اعتبار أي بيانات تتعلق بأفراد أحياء، سواء كانوا موظفين لدى PGTH أم لا، والتي يتم معالجتها أو الاحتفاظ بها من قبل المقاول أثناء أعمال PGTH، سرية. ولا يجوز الكشف عنها لأي شخص غير مصرح له أو استخدامها لأي غرض لم يتم تسجيله بموجب القانون المذكور أعلاه. 

 

10. عدم التنازل 

10.1 لا يعتبر تنازل PGTH عن انتهاك أحد أحكام شروط وأحكام العمل هذه تنازلاً عن انتهاك لاحق لنفس الحكم أو لحكم آخر؛ 

10.2 لا تخل حقوق إنهاء شروط وأحكام العمل المنصوص عليها في البند 7 بأي حق أو تعويض آخر لشركة PGTH فيما يتعلق بالخرق المعني أو أي خرق آخر؛ 

10.3 عند إنهاء شروط وأحكام العمل هذه لأي سبب من الأسباب، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في شروط وأحكام العمل هذه وأي حقوق أو التزامات متراكمة قبل الإنهاء، لن يكون لأي من الطرفين أي التزامات أخرى تجاه الطرف الآخر بموجب شروط وأحكام العمل هذه. 

 

11. الوضع والالتزام الضريبي 

 11.1 يقر المقاول بأنه يعمل كمقاول مستقل، ويقر المقاول بأن لا شيء في هذه الشروط يشكل أو يوحي بوجود علاقة موظف أو وكيل أو مدير أو شريك مع PGTH و/أو العميل؛ وبالتالي، لا يحق للمقاول وموظفيه الحصول على المزايا التي تقدمها PGTH أو العميل.   

11.2 تشكل هذه الشروط عقدًا لتقديم الخدمات وليست عقد عمل، وبالتالي يكون المقاول مسؤولاً مسؤولية كاملة عن PGTH ويجب عليه تعويضها عن: 

أ) أي ضريبة دخل، أو تأمين وطني، أو اشتراكات ضمان اجتماعي (مكافئ محلي)، وأي التزامات أو خصومات أو اشتراكات أو تقييمات أو مطالبات أخرى تنشأ عن أو تتعلق بأداء الخدمات أو أي مدفوعات أو مزايا يتلقاها الفرد فيما يتعلق بالخدمات، حيث لا يحظر القانون هذا الاسترداد. كما يتعهد المقاول بتعويض PGTH عن جميع التكاليف والمصروفات المعقولة وأي غرامات أو جزاءات أو فوائد تتكبدها أو تدفعها PGTH فيما يتعلق أو نتيجة لأي التزامات أو خصومات أو مساهمات أو تقييمات أو مطالبات من هذا القبيل؛  

ب) أي مسؤولية تنشأ عن أي مطالبة متعلقة بالعمل أو أي مطالبة تستند إلى وضع العامل (بما في ذلك التكاليف والمصروفات المعقولة) التي يرفعها الفرد أو أي بديل ضد PGTH تنشأ عن أو تتعلق بتقديم الخدمات.  

 11.3 يجوز لشركة PGTH، حسب اختيارها، الوفاء بهذا التعويض (كليًا أو جزئيًا) عن طريق خصمه من المدفوعات المستحقة للمقاول. 

11.4 لا يملك المقاول ولا أي من موظفيه الصلاحية، ويجب على المقاول ألا يقوم، ويجب عليه أن يضمن ألا يقوم أي من موظفيه، بإصدار أي تصريحات أو تحمل أي مسؤولية أو الدخول في أي عقود أو ترتيبات تشمل PGTH أو العميل في أي التزامات مالية أو غيرها. 

11.5 لا تعين هذه الشروط المقاول أو الموظفين كوكلاء لـ PGTH أو العميل، ولا تنشئ أي شراكة أو مشروع مشترك أو تعمل بأي شكل من الأشكال على إنشاء أي التزام على PGTH أو العميل فيما يتعلق بأي مسؤولية للمقاول أو الموظفين. 

11.6 لا تشكل هذه الشروط عقد عمل لأي غرض كان، وسيكون المقاول مسؤولاً وحده عن اشتراكات التأمين الوطني/الاجتماعي لأي موظف، وعن جميع أو أي ضرائب مستحقة الدفع فيما يتعلق بالرسوم والمبالغ المستردة المدفوعة بموجب هذه الشروط، وسيقوم بتعويض PGTH و/أو العميل عن أي مطالبات قد ترفعها السلطات المختصة ضد أي منهما. 

11.7 خلال فترة سريان هذه الشروط، يجب على المقاول (ما لم يمنعه حادث أو مرض) تكريس وقته واهتمامه وقدراته لأعمال PGTH حسبما يكون ضروريًا لتقديم خدماته بشكل سليم بصفته مقاولًا أو موظفًا. ومع ذلك، لن يمنع هذا المقاول من العمل في وظيفة مماثلة أو أي وظيفة أخرى لأي شخص أو شركة أو مؤسسة أخرى (ولكن مع مراعاة بنود السرية والحصرية والقيود الواردة في هذه الشروط). 

11.8 لا يجوز للمقاول، ويجب عليه أن يضمن عدم قيام أي من موظفيه، بتقديم أي توصيات إلى العميل من شأنها أن تفيد أو تشمل أي طرف ثالث يكون للمقاول أو أي شخص على صلة وثيقة به مصلحة مالية أو مادية فيه، ما لم يكشف عن هذه المصلحة بالكامل إلى PGTH والعميل وتمنح PGTH موافقتها الخطية.  تعود جميع الحمايات التعاقدية الممنوحة أو المحجوزة في هذه الشروط من قبل PGTH، بما في ذلك الضمانات، وحدود المسؤولية، والتعويضات، والتعويضات، والسرية، إلى العميل وتكون لصالحه. 

11.9 تخضع هذه الشروط وأي نزاع أو مطالبة (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية) ضد PGTH أو التي ترفعها PGTH والتي تنشأ عن أو تتعلق بها أو بموضوعها أو تشكيلها، لقانون تايلاند وتفسر وفقًا له، ويتم الفصل فيها حصريًا في محاكم تايلاند. 

 

 

 

 

الجدول 1

AML 

لجميع موظفي المقاول الذين سيطلعون على بيانات العميل أو يدخلون إلى مقره 

 

 

سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال 

هذه هي سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) التي اعتمدتها PGTH امتثالًا لقانون مكافحة غسل الأموال في تايلاند B.E. 2542 (1999) وتعديلاته، وقانون مكافحة الإرهاب B.E. 2551 (2008)، والإخطارات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO). 

تلتزم PGTH بمنع استخدام عملياتها التجارية كقناة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي نشاط مالي غير مشروع آخر. سيتم اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وتخفيف هذه المخاطر وفقًا للقوانين واللوائح والتوجيهات التنظيمية السارية في تايلاند. 

 

ولهذه الغايات: 

  • سيتم التحقق من هويات جميع المقاولين الجدد والحاليين بدرجة معقولة من اليقين، بما في ذلك الامتثال لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال التايلاندية. 
  • سيتم تطبيق نهج قائم على المخاطر لرصد الأنشطة المالية والضريبية والمحاسبية للمقاولين، بما يتماشى مع توجيهات AMLO. 
  • سيتم الإبلاغ فوراً عن أي معاملات أو أنشطة مشبوهة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO)، وسيتم توثيق جميع أنشطة ونتائج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل صحيح وفقاً للمتطلبات التنظيمية التايلاندية. 

 

إجراءات مكافحة غسل الأموال  

1. العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) 

أنشأت PGTH إطار عمل "اعرف عميلك" (KYC) و"العناية الواجبة تجاه العملاء" (CDD) وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في تايلاند في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك قانون مكافحة غسل الأموال B.E. 2542 (1999) (بصيغته المعدلة)، والإخطارات ذات الصلة الصادرة عن مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO)، والتوجيهات الصادرة عن مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO). 

يضمن هذا الإطار التحقق من هويات جميع المقاولين الجدد والحاليين إلى مستوى معقول وموثق ومبني على المخاطر قبل إقامة علاقة تجارية أو تنفيذ المعاملات.  

سيتم إجراء CDD من أجل: 

  • جميع المقاولين الأفراد؛ 
  • جميع المديرين والمساهمين الذين يمتلكون 25٪ أو أكثر من الملكية الفعلية أو السيطرة على كيان متعاقد؛ 
  • جميع شركاء الشراكات؛ و 
  • جميع أعضاء مجلس الإدارة أو الأمناء أو المسؤولين في المؤسسات الخيرية أو المنظمات غير الربحية، حيثما ينطبق ذلك. 

متطلبات التوثيق 

أ. التحقق الشخصي

يمكن للأفراد تقديم ما يلي: 

  • جواز سفر ساري المفعول، أو بطاقة هوية تايلندية، أو رخصة قيادة، أو أي وثيقة هوية أخرى صادرة عن الحكومة ومزودة بصورة فوتوغرافية تظهر الاسم الكامل للشخص وتاريخ ميلاده كما هو مذكور في الوثيقة. 
  • فاتورة مرافق حديثة (خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة) أو كشف حساب مصرفي أو مراسلة صادرة عن جهة حكومية تحمل عنوان إقامة الفرد. 

ب. التحقق عن بعد

للتسجيل عن بُعد، سيكون من الضروري توفير ما يلي: 

  • نفس وثائق الهوية المطلوبة للتحقق الشخصي؛ و 
  • وثيقة أو سجل إضافي صادر عن الحكومة يؤكد تاريخ ميلاد الفرد، أو رقم الهوية الشخصية التايلاندي (رقم الهوية المكون من 13 رقمًا)، أو رقم التعريف الضريبي، أو أي معرّف آخر معترف به رسميًا (مثل مستخرج سجل تسجيل المنزل (Tabien Baan)، أو تصريح العمل، أو السجل الضريبي، حيثما ينطبق ذلك). 

قد تشمل الضمانات الإضافية (وفقًا لما تسمح به لوائح AMLO وتوجيهات بنك تايلاند) ما يلي: 

  • التحقق المستقل باستخدام مصادر موثوقة ومستقلة (مثل قاعدة بيانات إدارة الشؤون الإقليمية (DOPA) أو سجلات إدارة الإيرادات أو قواعد البيانات الحكومية الأخرى ذات الصلة)؛ 
  • دليل على وجود علاقة حالية أو طويلة الأمد مع العميل؛ 
  • خطاب تأكيد أو ضمان من شخص أو مؤسسة موثوقة وذات سمعة طيبة لها علاقة تجارية أو مهنية راسخة مع العميل. 

عدم التحقق 

إذا لم تتمكن PGTH من التحقق من هوية المقاول بدرجة معقولة من اليقين، فلن يتم إقامة أي علاقة تجارية ولن يتم تنفيذ أي معاملة. 

إذا كان العميل المحتمل أو الحالي: 

  • يرفض تقديم المعلومات/الوثائق المطلوبة، أو 
  • يبدو أنه يقدم معلومات خاطئة أو غير كاملة أو مضللة، 

سترفض PGTH إقامة أو مواصلة العلاقة التجارية أو تنفيذ المعاملة. وحيثما كان ذلك مناسبًا، ستقوم PGTH بتقييم الظروف والنظر في تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة (STR) إلى مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO) عبر مكتب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (STRO)، وفقًا للمتطلبات التنظيمية التايلاندية. 

 

2. مراقبة وإدارة الامتثال 

ستقوم PGTH بمراقبة الإجراءات التالية بانتظام للتأكد من تنفيذها وفقًا لسياسات الشركة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال التايلاندي B.E. 2542 (1999) وتعديلاته، بالإضافة إلى اللوائح ذات الصلة الصادرة عن مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO): 

  • التحقق من هوية العميل وفقًا لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) بموجب القانون التايلاندي؛ 
  • الإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة إلى AMLO وفقًا للوائح AML/CFT التايلاندية؛ 
  • حفظ السجلات المتعلقة بالوثائق المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة التي يقتضيها القانون التايلاندي. 

ستقوم PGTH أيضًا بمراقبة أي تغييرات في الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تايلاند، بما في ذلك تحديثات القوانين والإخطارات والتوجيهات الصادرة عن AMLO أو السلطات المختصة الأخرى. عند الضرورة، سيتم تحديث سياسات وإجراءات الشركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان استمرار الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية التايلاندية. 

 

3. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة 

سيتم تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة (STR) إلى مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO) بمجرد وجود علم أو شك معقول بأن أي معاملة قد تنطوي على عائدات سلوك إجرامي أو غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال في تايلاند B.E. 2542 (1999) وتعديلاته. 

PGTH مسؤولة عن تقييم ما إذا كان الاشتباه في وجود نشاط غير قانوني أو مشبوه كافياً لتبرير تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة (STR). يتعين على جميع الموظفين والمتعاقدين الإبلاغ فوراً عن أي اشتباه من هذا القبيل إلى مسؤول الامتثال المعين أو ممثل الإدارة. 

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول تقديم STR والإجراءات على موقع AMLO الإلكتروني: 

https://www.amlo.go.th 

 

4. حفظ السجلات 

ستحتفظ PGTH بسجلات لجميع عمليات التحقق من الهوية ووثائق المعاملات والمعلومات الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال في تايلاند B.E. 2542 (1999) وتعديلاته وإرشادات AMLO. 

سيتم الاحتفاظ بسجلات التحقق من هوية العملاء لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة التجارية أو من تاريخ المعاملة ذات الصلة، أيهما أخر. ستضمن PGTH أن جميع المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تثبت هوية العملاء يتم الاحتفاظ بها بشكل دقيق ومحدث: 

  • من تاريخ انتهاء العلاقة التجارية، بالنسبة لمعلومات CDD و KYC؛ أو 
  • من تاريخ المعاملة، بالنسبة للسجلات المتعلقة بالمعاملة. 

ستضمن PGTH تحديث جميع المستندات والبيانات والمعلومات المحتفظ بها كدليل على هوية العميل، مع إجراء مراجعات دورية عند الاقتضاء. 

كما سيتم الاحتفاظ بنسخ من أي تقارير عن المعاملات المشبوهة (STRs)، إلى جانب أي مستندات داعمة مقدمة إلى AMLO، لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ تقديمها. 

جميع السجلات ستكون: 

  • يتم الحفاظ على سريتها ولا يمكن الوصول إليها إلا من قبل الموظفين المصرح لهم، 
  • يتم تخزينها بشكل آمن بطريقة تحميها من الضياع أو الوصول غير المصرح به أو التلاعب، و 
  • يمكن استرجاعها دون تأخير غير مبرر لدعم عمليات التدقيق والتفتيش التنظيمي أو طلبات إنفاذ القانون. 

بتوقيعك على بيان العمل المرتبط بهذه الشروط والأحكام، فإنك توافق عليها بالكامل.